2025 연차 캐나다 금융 범죄 및 자금세탁 방지 포럼

2025 연차 캐나다 금융 범죄 및 자금세탁 방지 포럼

컨퍼런스 정보
연례로 개최되는 캐나다 자금세탁 방지 및 금융범죄 컨퍼런스는 금융 범죄 대응 전문가들을 위한 핵심 플랫폼입니다. 이 행사에는 규제 기관, 금융 기관, 준법감시 책임자, 조사관, 기술 제공업체 등이 한자리에 모여 전문 지식과 실질적인 전략을 공유합니다. 컨퍼런스는 규제 우선순위, 집행 동향, 혁신적인 준법 관행에 대한 고급 논의를 촉진합니다. 산업 간 협업을 장려함으로써 참가자들은 지식을 강화하고 최선의 관행을 도입하며 조직을 금융범죄로부터 보호하기 위한 실질적인 통찰을 얻을 수 있습니다.

컨퍼런스 카테고리
본 컨퍼런스는 포괄적인 반(反)금융범죄 이니셔티브를 다룹니다. 주요 카테고리에는 리스크 관리 프레임워크, 준법 솔루션, 거래 모니터링 시스템이 포함됩니다. 디지털 신원 검증, 사이버 범죄 예방, 첨단 데이터 분석 도구 등 기술적 도전을 다루는 분야도 강조됩니다. 그 외에도 제재 심사, 규제 보고, 조사 기법, 사기 예방이 주요 주제로 다뤄집니다. 내부고발 프로그램과 거버넌스 모델도 포함되어 조직의 회복력을 강화합니다. 이러한 모든 카테고리를 통해 참가자들은 리스크를 완화하고 효과적인 준법 전략을 구축하는 데 필요한 자원을 확보할 수 있습니다.